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            勁嘉股份:第六屆董事會2020年第七次會議決議

            時間:2020年11月20日 17:51:29 中財網
            原標題:勁嘉股份:第六屆董事會2020年第七次會議決議公告


            證券簡稱:勁嘉股份 證券代碼:002191 公告編號:2020-098



            深圳勁嘉集團股份有限公司

            第六屆董事會2020年第七次會議決議公告



            深圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2020年第七
            次會議通知于2020年11月13日以專人送達或以電子郵件方式送達給各位董事、
            監事、高級管理人員。會議于2020年11月20日在廣東省深圳市南山區高新技
            術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈19層董事會會議室以現場結合通訊方式召
            開。會議應出席董事9名,實際出席董事9名(董事喬魯予、白濤以通訊方式參
            與表決),公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集、
            召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳勁嘉集團股份有
            限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規定。會議由公司董事長喬魯予先生主
            持,出席會議的董事以書面表決方式通過了以下決議:

            一、9票同意、0票反對、0票棄權,0票回避,審議通過了《關于變更部
            分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的議案》

            《關于變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告》的具體內容
            于2020年11月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
            《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


            公司獨立董事對此議案發表了獨立意見,具體內容請詳見2020年11月21
            日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于變更部分募投項目募集
            資金用途暨新增募投項目事項的獨立意見》。


            該議案尚需提交公司股東大會審議。


            二、9票同意、0票反對、0票棄權,0票回避,審議通過了《關于修訂<募
            集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》

            根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2018年修訂)、《深圳證券交易
            所上市公司規范運作指引》(2020年修訂)等有關法律、行政法規和規范性文
            件及深圳證券交易所業務規則的規定,為進一步規范公司募集資金的使用與管
            理,確保公司募集資金使用管理符合相關法律法規的要求,公司對《募集資金專


            項存儲及使用管理制度》進行了修訂。


            具體內容請詳見2020年11月21日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
            的《募集資金專項存儲及使用管理制度修正案》及《募集資金專項存儲及使用管
            理制度》(2020年11月)。


            該議案尚需提交公司股東大會審議。


            三、9票同意、0票反對、0票棄權,0票回避,審議通過了《關于召開公
            司2020年第一次臨時股東大會的議案》

            《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》全文于2020年11月
            21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
            以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


            特此公告。






            深圳勁嘉集團股份有限公司

            董事會

            二〇二〇年十一月二十一日




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