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            冠豪高新:廣東冠豪高新技術股份有限公司獨立董事關于廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易有關事項的事前認可意見

            時間:2020年11月20日 17:51:46 中財網
            原標題:冠豪高新:廣東冠豪高新技術股份有限公司獨立董事關于廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易有關事項的事前認可意見


            廣東冠豪高新技術股份有限公司獨立董事

            關于公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司并募集配套資金
            暨關聯交易有關事項的事前認可意見



            根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股
            票上市規則》《廣東冠豪高新技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)
            等有關規定,我們作為廣東冠豪高新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)的
            獨立董事,現對公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司(以下簡稱“粵華
            包”)并募集配套資金暨關聯交易(以下簡稱“本次交易”)擬提交公司董事會
            審議的本次交易的方案、《廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合并佛山華
            新包裝股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》等本次交易相
            關議案文件進行了充分審查,基于獨立、審慎、客觀、公正的判斷立場,現發表
            事前認可意見如下:

            一、本次交易的方案符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)
            《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)《上市公司重大資產重
            組管理辦法》《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法
            律法規和規范性文件的規定,方案合理、切實可行,沒有損害公司和中小股東的
            利益。


            二、本次交易有利于增強公司的持續盈利能力及市場競爭力,有利于公司的
            長遠發展,從根本上符合公司和全體股東的利益,特別是廣大中小股東的利益。


            三、擬提交公司第七屆董事會第二十二次會議審議的《關于廣東冠豪高新
            術股份有限公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司并募集配套資金暨關
            聯交易方案的議案》《關于<廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合并佛山
            華新包裝股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要的
            議案》等有關議案符合《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》
            及其他有關法律、法規和中國證券監督管理委員會頒布的部門規章和規范性文件
            的規定。我們同意本次交易的有關議案并同意將該等議案提交公司董事會審議。


            四、本次交易已經中信證券股份有限公司出具《中信證券股份有限公司關于


            廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司并募
            集配套資金暨關聯交易之估值報告》,我們同意將上述報告及相關議案提交公司
            董事會審議。


            五、公司編制的《廣東冠豪高新技術股份有限公司前次募集資金使用情況的
            報告》,內容屬實、完整,符合《上市公司證券發行管理辦法》及《關于前次募
            集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)等有關規定。我們同
            意將上述報告及相關議案提交公司董事會審議。


            六、公司編制的《未來三年股東回報規劃(2021-2023年)》,綜合考慮了
            發展戰略、所處的競爭環境、行業發展趨勢、盈利能力、股東回報以及外部融資
            環境等各項因素,符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項
            的通知》(證監發[2012]37號)《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分
            紅》(證監會公告[2013]43號)及《公司章程》有關規定,有利于進一步完善和
            健全本次交易完成后公司利潤分配事項的決策程序和機制,優化分紅機制的持續、
            穩定、科學和透明性,維護公司中小投資者權益。我們同意將上述規劃及相關議
            案提交公司董事會審議。


            七、按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規
            則》等相關規定,本次交易構成重大資產重組,并構成公司關聯交易。公司董事
            會審議本次交易的有關議案時,關聯董事需回避表決;同時,本次交易有關議案
            提交股東大會審議時,關聯股東亦需回避表決。關聯交易的審議程序需符合有關
            法律法規及規范性文件的規定。








            獨立董事:劉文、呂小俠、李耀、劉來平

            2020年11月19日






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