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            聯創股份:第三屆董事會第七十四次會議決議

            時間:2020年11月20日 17:56:17 中財網
            原標題:聯創股份:第三屆董事會第七十四次會議決議


            證券代碼:300343 證券簡稱:聯創股份 公告編號:2020-127

            山東聯創產業發展集團股份有限公司

            第三屆董事會第七十四次會議決議

            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
            假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




            山東聯創產業發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第
            七十四次會議通知于2020年11月17日以傳真、郵件、專人送達等方式發出,
            會議于2020年11月20日下午15:30以通訊方式召開,會議由董事長李洪國先
            生主持,本次會議應出席董事5名,實際出席會議董事5名,公司監事、高管等
            人員列席了會議,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


            經本次會議與會董事認真審議,通過如下決議:

            一、審議通過《關于子公司投資設立全資子公司的議案》

            具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于子公司投資設立全資子公司的
            公告》(公告編號2020-128)。


            表決結果:同意:5票;反對:0票;棄權:0票。


            特此公告。




            山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

            2020年11月20日




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